多选题

客户“9要素信息异常”是客户预留我行个人客户关键身份识别信息缺失或不完整,具体包括:姓名、证件类型、证件号码、证件有效期限、国籍、中有任一字段缺失或不合规的有效客户()

A. 联系电话
B. 联系地址
C. 性别
D. 婚姻状况
E. 职业信息

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多选题
客户“9要素信息异常”是客户预留我行个人客户关键身份识别信息缺失或不完整,具体包括:姓名、证件类型、证件号码、证件有效期限、国籍、中有任一字段缺失或不合规的有效客户()
A.联系电话 B.联系地址 C.性别 D.婚姻状况 E.职业信息
答案
单选题
()包括个人客户信息查询,个人客户信息修改,个人客户信息注销,维护预留客户账/卡号,维护预留收款人信息.
A.个人客户信息维护 B.个人客户信息查询 C.商务客户信息查询 D.机构内商务客户信息查询
答案
多选题
个人客户“身份基本信息”九要素()
A.姓名、性别、国籍、身份证件文件的种类和号码 B.有效期限、职业(工作单位) C.联系方式(本人手机号码) D.住所地(常住地)或工作单位地址
答案
多选题
以下要素属于个人客户关键信息为()
A.职业 B.国籍 C.身份证明文件种类 D.身份证明文件有效期限
答案
单选题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
A.继续 B.加强型尽职调查 C.中止 D.终止
答案
判断题
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
多选题
自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
A.客户的姓名.性别、国籍 B.职业.住所地或者工作单位地址 C.联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限 E.工作单位
答案
单选题
个贷信息范围:客户身份信息,客户在我行贷款信息、客户()、客户留存在我行核心的相关资产信息,及我行业务制度、信贷政策、法律文件和其他商业秘密等
A.贷款金额 B.征信信息 C.贷款期限
答案
多选题
我行客户信息保护工作涉及的客户信息中未公开的个人客户信息包括()
A.个人身份信息 B.个人财产信息 C.个人账户信息 D.衍生信息
答案
热门试题
个人客户在我行无客户信息,到我行办理开户业务,应启动交易() 以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质() 在为已与我行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。 客户身份信息九要素是指() 个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。 按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,客户关键信息包括客户的姓名、国籍() 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,我行客户信息保护工作涉及的客户信息,主要包括个人客户信息及企业客户信息() ”三要素与我行已有客户信息进行比对,确认是否为存量客户() “一看、二比、三询问”的“三询问”:如发现业务办理中出现异常现象,主动询问客户相关个人信息(包括但不限于个人基本信息、银行预留信息等),与移动设备展示信息核对,进一步确认客户身份,主动询问客户相关交易信息,确认客户交易意愿() 客户的“身份基本信息”包括哪些要素? 个人客户信息维护业务,客户身份证件验证方式为() 客户与我行签订支付密码协议后,柜员可不校验客户在我行的预留印鉴() 我行手机银行中【个人客户信息维护】功能支持客户手工修改什么内容() 对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息 我行履行客户身份识别义务时,法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息() 个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。 我行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》对未成年人身份识别的原则是() 加强客户信息管理,严格落实客户身份资料保管和保密要求,当客户与我行结束所有金融关系后,业务系统中需删除客户留存信息() 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 我行客户信息保护工作涉及的客户信息中未公开的个人金融交易信息,包括()
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