客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日（）

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（） 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报备案（） 客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（） 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（） 各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。 负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（） 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（） 对于我国的商业银行来说，完整的客户身份识别至少包括以下两方面的要求：一是核对客户身份。二是划分风险等级。二者在客户身份识别工作中互相依存，不可分割（） 以风险控制为本在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作（） 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，客户CCS等级（） 客户身份识别工作应在（）环节开展。 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。 义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别，同时，有序对存量客户组织排查，于前完成存量客户的身份识别工作（） 信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。 信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（） 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，静态调整客户CCS等级（） 在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（）