多选题

业务人员应当提醒客户在办理业务过程中留存“身份基本信息”包括客户的姓名、()、住所地或工作单位地址、联系地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,留存客户的经常居住地址信息

A. 性别
B. 国籍
C. 职业
D. 爱好

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换一换
多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
多选题
业务人员应当提醒客户在办理业务过程中留存“身份基本信息”包括客户的姓名、()、住所地或工作单位地址、联系地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,留存客户的经常居住地址信息
A.性别 B.国籍 C.职业 D.爱好
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答案
判断题
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答案
判断题
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答案
判断题
在客户身份识别过程中,登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节()
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单选题
在给客户办理业务,让客户确认签字时,须口头提醒客户所办理的业务,提醒客户核实后,再签字()
A.对 B.错
答案
多选题
留存身份证复印件的业务有()
A.保险箱业务 B.现金汇款 C.现钞兑换 D.票据兑付
答案
单选题
客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。
A.10万元(含) B.10万元(不含) C.5万元(含) D.5万元(不含)
答案
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