多选题

留存身份证复印件的业务有()

A. 保险箱业务
B. 现金汇款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付

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多选题
留存身份证复印件的业务有()
A.保险箱业务 B.现金汇款 C.现钞兑换 D.票据兑付
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多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
单选题
劳务企业应建立(),核验作业人员身份,留存身份证复印件。
A.健康档案 B.工资档案 C.培训档案 D.劳务作业人员花名册
答案
多选题
申领金穗借记卡个人卡须留存身份证复印件的有()。
A.ABIS中没有持卡人信息的,按照相关要求增加该持卡人的信息。 B.ABIS中预留持卡人信息不完整,或与“申请表”上信息不一致的,提示客户增加或修改信息。 C.ABIS中持卡人信息准确完整的,无需再建该持卡人信息。
答案
多选题
客户非首次柜面购买理财需留存身份证复印件及凭证()
A.风险评估问卷 B.个人理财产品协议书 C.个人理财产品申请书 D.风险揭示书
答案
单选题
保存身份证影像时,应()身份证纸质复印件
A.留存一份 B.不需留存 C.留存二份 D.留存三份
答案
多选题
以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D()
A.开立银行账户业务 B.卡折并用 C.柜面通业务办理 D.密码挂失
答案
多选题
BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外,以下情况应留存身份证复印件的是()
A.手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外 B.人行系统故障暂存客户信息 C.手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的 D.网点负责人要求留存的
答案
单选题
个人客户归集子账户更换账户时,需重新签订( )并留存身份证复印件。
A.《协议书》 B.《申请/变更表》 C.《授权书》 D.《委托书》
答案
判断题
本票收款人是个人的,应在本票背面填明本人身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件;委托他人提示付款的,还应填写被委托人的身份证件名称、号码及发证机关,并留存身份证复印件备查()
答案
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银行在为个人办理个人结售汇业务时,哪些情况下可以不留存身份证复印件() 柜员在办理电子银行业务时,坚持“三个核对一留存”的原则包括、留存身份证复印件() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 储蓄销户业务不需要留存客户身份证复印件() 复印新版身份证时需留存身份证明() 客户办理业务时需要留存有效身份证复印件() 根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知(2020版)》,以下业务必需留存身份证件复印件的有() 他行信用卡在我行通过银联、兴业、易时行柜面通办理业务,交易达到元,需留存身份证复印件() 在客户身份识别过程中,登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节() 对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的,我行应按规定留存居民身份证复印件或影像,不得以打印的联网核查结果代替() 汇兑业务中如出票人为个人的必须是个人结算账户,且应摘录,经签章确认后留存身份证复印件() 以下哪一项挂失解挂业务,需要留存客户身份证复印件() 留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 银行为已在本行开立账户且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等个人开立II、III类户时,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等() 代理行社受理通存通兑业务时,应按要求留存客户有效身份证复印件() 使用身份证复印件等证明材料时,在身份证复印件上写明用途,重复复印无效等。 企业申请网银开户时,向开户行提交的营业执照副本复印件、代码证副本复印件、fa人身份证复印件、企业网银操作员身份证复印件以及代理人身份证复印件要加盖() 根据实际工作需要,办理个人银行结算账户开立业务时应留存身份证件复印件份() 身份证复印件不能办理()
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