单选题

客户办理业务时需要留存有效身份证复印件()

A. 开立个人储蓄存款账户
B. 办理凭证换发业务
C. 本人办理账户查询业务
D. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务

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单选题
客户办理业务时需要留存有效身份证复印件()
A.开立个人储蓄存款账户 B.办理凭证换发业务 C.本人办理账户查询业务 D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务
答案
判断题
客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件()
答案
单选题
自然人客户办理贷记往账业务,金额超过的需留存有效身份证件复印件()
A.1万元(含) B.1千元(含) C.5万元(含) D.1元(含)
答案
多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
判断题
储蓄销户业务不需要留存客户身份证复印件()
答案
单选题
自然人客户办理大小额贷记往账业务,金额超过元(含)的需留存有效身份证件复印件()
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
多选题
客户本人办理时,修改哪些要素,需留存客户有效身份证|件复印件或影像资料()
A.证|件类型 B.客户手机号 C.证|件号码 D.发证机关
答案
判断题
代理行社受理通存通兑业务时,应按要求留存客户有效身份证复印件()
答案
判断题
未在本机构开立银行账户的客户办理1千元以上的现金银行本票业务时,应当识别客户身份并留存有效身份证件的复印件()
答案
判断题
若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,客户本人办理挂失后,经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续,并留存客户有效身份证复印件。
答案
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若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,客户本人办理挂失后,经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续,并留存客户有效身份证复印件() 以下哪一项挂失解挂业务,需要留存客户身份证复印件() 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件() 办理行内汇划业务,付款人为个人时,交易金额超过万元(含)时,需留存有效身份证复印件() 留存身份证复印件的业务有() 金融机构在办理下列业务时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件() 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 办理农信银汇兑业务,金额超万元(含)的需留存有效身份证件复印件() 留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。 网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件() 在办理智慧收付业务时,操作人员须核对客户的有效身份证件,并留存的复印件() 对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的,我行应按规定留存居民身份证复印件或影像,不得以打印的联网核查结果代替() 各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。 我行在与客户发生下列业务关系时须登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件() 当你办理某业务需要提供身份证复印件时,你该怎么办() 经办柜员为客户办理手机银行手机号变更管理交易时,只需查看与核验客户身份证明,无需留存身份证复印件及联网核查打印结果() 自然人客户办理人民币单笔元(含)以上或者外币等值美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或辅助身份证明,留存身份证或辅助身份证明的复印件或影印件()
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