单选题

自然人客户办理大小额贷记往账业务,金额超过元(含)的需留存有效身份证件复印件()

A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000

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单选题
自然人客户办理大小额贷记往账业务,金额超过元(含)的需留存有效身份证件复印件()
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
单选题
自然人客户办理贷记往账业务,金额超过的需留存有效身份证件复印件()
A.1万元(含) B.1千元(含) C.5万元(含) D.1元(含)
答案
单选题
自然人办理贷记往账业务,金额超过万元(含)的需留存有效身份证件复印件,并在相应业务凭证上签字确认()
A.1 B.5 C.10 D.20
答案
多选题
对公客户办理普通贷记往账业务,以下说法正确的有()
A.汇款金额大于行社报备,可仅留存电汇凭证 B.不论金额大小均需留存电汇凭证及经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件 C.汇款金额小于行社报备,可留存转账支票+进账单 D.汇款金额大于行社报备,除留存电汇凭证/转账支票+进账单外,还需留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
答案
单选题
小额支付系统与大额支付系统贷记往账业务的金额区分为()
A.1万元 B.2万元 C.5万元 D.10万元
答案
多选题
为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应()
A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查 D.留存客户身份证复印件 E.留存客户身份证联网核查记录
答案
单选题
小额定期借记、贷记业务金额上限设置为:单笔最高不超过元(含)()
A.2000元 B.20000元 C.5000元 D.50000元
答案
多选题
个人办理大额普通贷记往账现金汇款,需留存资料()
A.电汇凭证 B.经办人有效身份证影印件 C.联网核查结果打印件 D.现金缴款单
答案
单选题
办理普通贷记往账业务,客户留存的电汇凭证和身份证应放置()
A.放置于普通贷记往账业务凭证后 B.放置于手续费凭证后 C.放置于普通贷记往账业务凭证或手续费凭证后均可
答案
单选题
通过小额支付系统办理的贷记业务上限为()元,超过该金额必须通过大额支付系统办理。
A.1万 B.2万元 C.3万 D.5万
答案
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