银行员工对于涉案账户应重新核实客户身份，如其未在3个工作日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下银行账户暂停非柜面业务（）

对于客户未在（）日内来行重新核实身份的，涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理 银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后，可以恢复其所有账户业务（） 银行和支付机构应在根据黑名单中止涉案账户业务后7个自然日内通知开户人重新核实身份（） 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违fa犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。”（） 当认定为涉案账户开户人的，客户内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务（） 对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置（） 对公|安机构认定为&39;涉案账户&39;的账户。如涉案账户开户单位未在3日内前往营业网点重新核实身份，暂停其名下其他账户的非柜面业务（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在日内向银行或支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（出自《中国人民关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第一条的第2点）（） 对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”，客户到网点重新核实身份后，网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时，正确的是（） 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户（） 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”单位名下的其他单位账户，自客户经理通知客户之日起3日内,客户未配合我行重新核实身份，应执行控制措施（） 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复其所有账户业务（） 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金（） 金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金（） 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份（） 客户办理业务，银行应通过核实单位客户身份（） 银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，银行向客户重新核实身份后，可以恢复其业务（） 客户本人应在临时身份证到期前，持居民身份证到重新做身份核实，并办理账户解冻（） 长沙银行员工行为禁止规定严禁利用客户账户过渡本人资金（）