多选题

对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”,客户到网点重新核实身份后,网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时,正确的是()

A. 若为个人账户,需提供客户本人身份证件原件办理,不允许代办
B. 若为个人账户,需提供客户本人身份证件原件办理,他人代办的,还须提供代办人有效身份证件原件
C. 若为单位账户,需提供法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件办理,授权他人办理的,还须提供代办人有效身份证件原件及授权书

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多选题
对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”,客户到网点重新核实身份后,网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时,正确的是()
A.若为个人账户,需提供客户本人身份证件原件办理,不允许代办 B.若为个人账户,需提供客户本人身份证件原件办理,他人代办的,还须提供代办人有效身份证件原件 C.若为单位账户,需提供法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件办理,授权他人办理的,还须提供代办人有效身份证件原件及授权书
答案
判断题
对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务()
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
判断题
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。须客户持有效身份证件至柜面重新核实身份后恢复其业务。其中,开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
答案
单选题
总行规定,我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。以下交易视同为有交易记录()
A.账户查询 B.银行计息 C.扣除账户年费 D.柜面签约银行产品
答案
单选题
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,银行向客户重新核实身份后,可以恢复其业务()
A.是 B.不是
答案
单选题
开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制,.解控的交易码为()
A.1206.. B.1204. C.1109. D.1219
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
A.3 B.6 C.12 D.9
答案
判断题
对开户之日起6个月内无交易记录的对公人民币结算账户,我行将暂停其非柜面业务()
答案
单选题
柜面个人账户通存通兑交易错误款项被控制后,客户同意退回款项,要求在原交易网点办理退款的,网点通过“”交易对控制的错账进行解控处理()
A.错账解控 B.错账控制 C.当日冲销 D.当日抹帐
答案
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监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务() 对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务() 对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料() 网点应对新开立存在可疑情形、并已维护非柜面业务控制的账户建立台账、逐户登记,对于业务背景真实、开户后发生交易流水、开户后一周及一个月时电话回访正常、未见明显异常的账户,在开户内,由营运人员填写《企业账户开立回访登记表》中“非柜面业务管控情况”,注明解除控制原因、解除控制时间及经办人姓名,并以《企业账户开立回访登记表》为依据,解除账户非柜面业务管控() 网点应对新开立存在可疑情形、并已维护非柜面业务控制的账户建立台账、逐户登记,对于业务背景真实、开户后发生交易流水、开户后一周及一个月时电话回访正常、未见明显异常的账户,在开户内,由填写《企业账户开立回访登记表》中“非柜面业务管控情况”,注明解除控制原因、解除控制时间及经办人姓名,并以《企业账户开立回访登记表》为依据,解除账户非柜面业务管控() 对于开户之日起()内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复业务 对开户之日起6个月内无交易记录的个人银行账户应当暂停其非柜面业务,向个人重新核实身份后,可以恢复其业务() 对开户之日起月内无交易记录的企业银行结算账户,开户网点采取暂停其非柜面业务措施() 单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过“账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务() 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务() 对开户之日起6个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务() 吉卡借记卡自开户之日起个月无交易记录的账户,列入灰名单,并暂停灰名单账户的非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复其业务() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务() 对开户之日起个月内无交易记录的账户,开户机构应当暂停其非柜面业务功能,经与客户重新核实身份后,可以恢复其业务功能() 对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务 对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,重新核实客户身份后,可以恢复其业务() 各营业网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务() 非柜面交易控制,不支持账户()
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