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金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()

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金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
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银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
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银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
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多选题
银行业金融机构及从其从业人员不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展__、__和__活动()
A.民间借贷 B.违规担保 C.非法集资 D.保险销售
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判断题
银行业从业人员不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财()
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银行业从业人员不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财。
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多选题
《关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,从业人员不得()
A.违规吸储 B.参加非法集资 C.从事兼职 D.私自代客理财 E.利用个人账户过渡资金
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单选题
银行业金融机构从业人员不得向提供担保()
A.民间借贷资金 B.个人 C.朋友 D.亲属
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多选题
银行业金融机构从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得()
A.低价倾销 B.违规揽存 C.贬低同业 D.虚假宣传
答案
多选题
金融机构及其从业人员履行客户身份识别义务的主要法律依据包括()
A.中华人民共和国反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 E.中华人民共和国中国人民银行法
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