单选题

在反洗钱调查中,农商银行不承担下列哪项义务()

A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务

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单选题
在反洗钱调查中,农商银行不承担下列哪项义务()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.提供调查经费的义务 D.不得拒绝和阻碍义务
答案
单选题
在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
多选题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
单选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定 B.证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能 C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核 D.反洗钱资金监测
答案
单选题
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
是反洗钱工作最重要防线之一,承担了反洗钱的义务()
A.人民银行 B.银行业金融机构 C.银监局 D.国务院
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单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
多选题
按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。
A.分行部(室)反洗钱管理岗位人员 B.支行反洗钱管理岗位人员 C.支行反洗钱报告人员 D.柜面人员 E.客户经理
答案
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反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是() 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任() 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。() 金融机构主要承担哪些反洗钱义务?() 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责() 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有() 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有() 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有() 下列哪项不是反洗钱调查中报案的适用条件() 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?() 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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