下列哪项不是反洗钱调查中报案的适用条件（）
A. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的
B. 可疑交易活动已经过反洗钱调查
C. 采取一定的形式报案。鉴于洗钱犯罪的专业性和复杂性，用书面形式报案，更有利于侦查机关全面准确了解情况
D. 经调查不属于人民银行调查范畴的
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下列哪项不是反洗钱调查中报案的适用条件（）
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的 B.可疑交易活动已经过反洗钱调查 C.采取一定的形式报案。鉴于洗钱犯罪的专业性和复杂性，用书面形式报案，更有利于侦查机关全面准确了解情况 D.经调查不属于人民银行调查范畴的
答案
反洗钱调查中报案的适用条件是什么（）
A.发现可疑交易活动即可立即报告 B.可疑交易活动已经过反洗钱调查 C.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的 D.采取一定的形式报案
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
A.拒绝调查的权利 B.获得救济的权利 C.补充和更正讯问笔录的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
答案
反洗钱调查中的报案，指的是什么？
答案
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
答案
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.资料可能被转移或隐藏 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.资料可能被篡改或者毁损
答案
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
答案
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在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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