多选题

为防范不法分子可利用银行支票出售环节的漏洞,挪用或盗取客户资金()

A. 开户单位申请购买支票时,原则上由印鉴卡上预留联系人办理并出示有效身份证明原件
B. 银行受理人员应将购买人的相关信息摘录于重要空白凭证购买凭据上备查
C. 代开户单位购买支票等重要空白凭证须由代客服务申请表上的指定银行人员办理。
D. 严禁客户经理代开户单位购买支票等重要空白凭

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多选题
为防范不法分子可利用银行支票出售环节的漏洞,挪用或盗取客户资金()
A.开户单位申请购买支票时,原则上由印鉴卡上预留联系人办理并出示有效身份证明原件 B.银行受理人员应将购买人的相关信息摘录于重要空白凭证购买凭据上备查 C.代开户单位购买支票等重要空白凭证须由代客服务申请表上的指定银行人员办理。 D.严禁客户经理代开户单位购买支票等重要空白凭
答案
多选题
为了防范不法分子利用ATM机实施违法犯罪活动,要()
A.增强防范意识,加强ATM安全管理。 B.切实提高安防能力;加强监控管理;加强安全检查及巡检力度。 C.建立应急机制,畅通交流渠道。 D.加强对持卡人的安全教育,形成良好的安全用卡习惯。
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
单选题
()是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务
A.预留信息验证 B.工银信使 C.工银密码器 D.U盾
答案
判断题
对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动()
答案
单选题
不法分子的隐蔽性造成了银行安全保卫工作防范对象的()
A.复杂性; B.广泛性; C.普遍性
答案
单选题
()是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
A.关闭商户交易 B.实施POS拨入号码绑定 C.减少移动POS设备布放 D.暂缓商户资金清算
答案
单选题
()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡
A.套现 B.洗单 C.虚假交易 D.侧录
答案
主观题
实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
热门试题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。 为防范不法分子获取银行印章非法使用或银行出具了与真实业务不相符的银行凭证,日常工作需落实以下举措() 为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗,应() 实施POS拨入号码绑定,是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。 商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备,以盗录持卡人磁条信息,提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡,窃取持卡人卡内资金的行为,叫做()。 不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件() 各地人民银行为单位银行结算管理第一责任单位,对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动() 治保服务可以借助安全技术防范系统的()作用,减少不法分子的入侵行为的发生。 不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有() 外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件,应由哪个部门主办() 保安服务可以借助安全技术防范系统的()作用,减少不法分子的入侵行为的发生。 机动车登记证书丢失后应及时补办,避免被不法分子利用。( ) 机动车登记证书丢失后应及时补办,避免被不法分子利用。 简述当受到不法分子侵害如何报警? 简述当受到不法分子侵害如何报警 ()不是不法分子倾向于在出售贵重物品的商户进行欺诈交易的原因。 特约商户利用已安装的POS机,默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息的行为是()。 电话诈骗中受害者要求发卡行冻结‘不法分子’账户,银行应该() 为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理? 在遇到危险时,可以激怒不法分子吗?
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