多选题

为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗,应()

A. 印鉴卡保管人员按规定使用印鉴卡片,遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则
B. 开户行将印鉴卡作为重要物品管理
C. 指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡,原则上不得调阅(手工验印除外)
D. 严禁非银行会计人员接触印鉴卡,不得复印印鉴卡(特殊调用情况除外)

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多选题
为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗,应()
A.印鉴卡保管人员按规定使用印鉴卡片,遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则 B.开户行将印鉴卡作为重要物品管理 C.指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡,原则上不得调阅(手工验印除外) D.严禁非银行会计人员接触印鉴卡,不得复印印鉴卡(特殊调用情况除外)
答案
单选题
不法分子伪造信用卡属于信用卡()风险。
A.信用 B.欺诈 C.投资 D.操作
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
多选题
为防范不法分子获取银行印章非法使用或银行出具了与真实业务不相符的银行凭证,日常工作需落实以下举措()
A.按“印、证分管”与“业务不相容”原则,落实会计业务印章的保管和使用。 B.使用人临时离岗必须做到“人离章收”。中午休息期间及营业终了,必须入库或入保险箱(柜)保管。严禁私自带离营业场所。 C.明确印章保管、使用人的职责,明确和掌握印章使用范围,加强事后检查、监督。 D.对带有胶轮转字活动日期功能的,柜员须每天更换使用日期
答案
多选题
会计业务印章的保管和使用,应做到(),明确责任,合规使用,谨防不法分子伪造、偷盖交通银行各类业务印章。
A.谁使用 B.谁保管 C.谁负责 D.谁下发
答案
多选题
为防范不法分子可利用银行支票出售环节的漏洞,挪用或盗取客户资金()
A.开户单位申请购买支票时,原则上由印鉴卡上预留联系人办理并出示有效身份证明原件 B.银行受理人员应将购买人的相关信息摘录于重要空白凭证购买凭据上备查 C.代开户单位购买支票等重要空白凭证须由代客服务申请表上的指定银行人员办理。 D.严禁客户经理代开户单位购买支票等重要空白凭
答案
多选题
以下哪些措施可有效防止不法分子通过伪造账单、隐瞒不相符账项等虚假对账手段掩盖其不法行为( )。
A.统一账单格式,由外包机构打印 B.第三方投递账单 C.对账岗和前台账务处理岗分离 D.建立账单交接登记簿
答案
多选题
为了防范不法分子利用ATM机实施违法犯罪活动,要()
A.增强防范意识,加强ATM安全管理。 B.切实提高安防能力;加强监控管理;加强安全检查及巡检力度。 C.建立应急机制,畅通交流渠道。 D.加强对持卡人的安全教育,形成良好的安全用卡习惯。
答案
单选题
()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡
A.套现 B.洗单 C.虚假交易 D.侧录
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
热门试题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。 金融服务中心进行印鉴建档、变更操作时,新建档印章必须从新印鉴卡()获取;进行印鉴变更核验旧印鉴时必须从印鉴卡()获取旧印鉴。 不法分子的隐蔽性造成了银行安全保卫工作防范对象的() 治保服务可以借助安全技术防范系统的()作用,减少不法分子的入侵行为的发生。 商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备,以盗录持卡人磁条信息,提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡,窃取持卡人卡内资金的行为,叫做()。 ()是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务 保安服务可以借助安全技术防范系统的()作用,减少不法分子的入侵行为的发生。 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,对储户提供的存单和存款人身份证明的()进行严格核实把关,认真审核存单()及()。 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,对储户提供的存单和存款人身份证明的()进行严格核实把关,认真审核存单()及() 不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有() 简述当受到不法分子侵害如何报警? 简述当受到不法分子侵害如何报警 各分支行在业务运营过程中应持续筑牢防范电信网络新型违法犯罪防线,熟识不法分子实施电信诈骗的手段,当前不法分子采取的诈骗手段主要有() 防尾随联动互锁门将()进行了隔离,防范营业场所人员进出被不法分子尾随作案。 防尾随联动互锁门将()进行了隔离,防范营业场所人员进出被不法分子尾随作案 是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性() 在遇到危险时,可以激怒不法分子吗? 要重点防范不法分子利用高科技手段伪造票据骗取信贷资金,经办人员要认真查验票据真伪,确保质押票据真实有效() 为防范客户风险,可采取等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户() 电信诈骗是指不法分子通过()方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子大宽或转账的犯罪行为
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