多选题

各分支行在业务运营过程中应持续筑牢防范电信网络新型违法犯罪防线,熟识不法分子实施电信诈骗的手段,当前不法分子采取的诈骗手段主要有()

A. 假借疫情募捐
B. 兜售防疫用品
C. 冒充医疗机构
D. 冒充航空或铁路客服人员提供退改签服务
E. 谎称异地家属感染肺炎疫情

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多选题
各分支行在业务运营过程中应持续筑牢防范电信网络新型违法犯罪防线,熟识不法分子实施电信诈骗的手段,当前不法分子采取的诈骗手段主要有()
A.假借疫情募捐 B.兜售防疫用品 C.冒充医疗机构 D.冒充航空或铁路客服人员提供退改签服务 E.谎称异地家属感染肺炎疫情
答案
单选题
()负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部 B.信息技术管理部 C.营运管理部 D.信息技术部
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照()()()()的原则。
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
多选题
在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( )
A.可拨打报警电话110 B.直接向公安机关报案 C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报 D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
A.司法查询 B.止付 C.冻结特殊业务 D.暂封
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
答案
单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
防范电信网络诈骗中“三问”是指()
A.问客户转(汇)出资金用途 B.问客户是否知晓收款人情况 C.问客户是否了解接受账户信息情况。 D.以上都是
答案
多选题
民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有:
A.妥善保管身份证、银行卡、手机及可能泄露个人身份信息的各类物品 B.不点击短信各种可疑链接,慎扫不明来历二维码 C.不轻信陌生电话,不登录非法网站 D.如个人信息泄露或银行卡被盗刷,尽快挂失,并及时向公安机关报案
答案
单选题
对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,派驻人员离柜时必须上锁保管,并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档()
A.一 B.三 C.五 D.七
答案
热门试题
在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息() 各分支行开办此项业务必须报总行业务管理部门审批通过后,方可签署 各分支行办理储蓄业务必须遵循( )。 全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求() 电信网的支撑网络有(),它们支持着整个电信网的协调、正常运营。 增强防范意识,时刻保持对电信网络诈骗的警惕() 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地()等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请() 打击防范电信网络诈骗工作中,“断卡”行动的预期成效有()。 对于支付清算行业从业者而言,相关法规政策进一步明确了电信网络新型违法犯罪的量刑和处罚依据,对支付结算环节提出了详细的防控要求,全行业配合开展防控要求,为全行业配合开展防范和打击电信网络新型违法犯罪注入了强心剂,提供了指引() 防范电信网络诈骗“三不一多”原则包括() 电信网络客理的功能分支中,负责进行网络管理人员口令管理的是( ) 在电信网管理(TOM)体系中,电信业务处理框架中业务开发与运营层包括哪些内容? 电信业务经营者在电信网络的设计、建设和运行中,应当做到与国家安全和电信网络安全的需求()。 防范电信网络诈骗“三问二看一核对”中不属于“三问的”() 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知于()发布 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些() 利用境内或地区性电信网络、有线网络等开办的电子银行业务,适用制()
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