主观题

检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。

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主观题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
答案
单选题
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构
A.检查目标责任书 B.现场监管责任书 C.现场检查通知书 D.可疑客户检查书
答案
单选题
检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()
A.现场检查通知书确定的离场日10天前 B.现场检查通知书确定的离场日5天前 C.现场检查通知书确定的离场日3天前 D.现场检查通知书确定的离场日2天前
答案
单选题
检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报银行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日()天前告知被查单位。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日天前告知被查单位()
A.3 B.7 C.10 D.5
答案
单选题
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位
A.现场检查立项审批表 B.现场检查立项报告 C.现场检查实施方案 D.现场检查通知书
答案
单选题
离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况
A.资料 B.材料 C.报表 D.会计凭证
答案
主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
单选题
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
A.检查组组长 B.主查人 C.检查组组长和被查单位负责人 D.主查人和被查单位负责人
答案
单选题
飞行检查时,现场检查时间由检查组根据检查需要确定,原则是()
A.证据保全 B.查清查实问题 C.做好风险控制 D.收集实物、资料
答案
热门试题
飞行检查时,现场检查时间由检查组根据检查需要确定,原则是() 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存 检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理__、借用物品等的归还手续,退出检查现场() 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位() 反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》() 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需() 检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议() 对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。 检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》 检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》() 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的负责() 单证现场检查结束时,检查组要出具()供被检查单位签字确认。 被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。 参加现场检查进点会谈的人员为检查组成员和被查单位的()及其相关部门负责人 参加现场检查进点会谈的人员为检查组成员和被查单位的__及其相关部门负责人() 电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由单位(部门)人员担任() 确定时间定额的意义在于()
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