单选题

飞行检查时,现场检查时间由检查组根据检查需要确定,原则是()

A. 证据保全
B. 查清查实问题
C. 做好风险控制
D. 收集实物、资料

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单选题
飞行检查时,现场检查时间由检查组根据检查需要确定,原则是()
A.证据保全 B.查清查实问题 C.做好风险控制 D.收集实物、资料
答案
单选题
飞行检查时,现场检查时间由检查组根据检查需要确定,原则是()
A.证据保全 B.查清查实问题 C.做好风险控制 D.收集实物
答案
主观题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
答案
单选题
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构
A.检查目标责任书 B.现场监管责任书 C.现场检查通知书 D.可疑客户检查书
答案
单选题
检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的负责()
A.系统性 B.规范性 C.真实性 D.合规性
答案
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
答案
多选题
行检查时,被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求()
A.明确检查现场负责人,开放相关场所或者区域 B.配合对相关设施设备的检查,保持正常生产经营状态 C.提供真实 D.如实回答检查组的询问
答案
单选题
开展检查时,检查组应确定()名主查人,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
主观题
执法检查组结束执法检查工作时,应当根据《执法检查工作底稿》以及有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作(《》),由被检查人逐页签字确认。
答案
单选题
单证现场检查结束时,检查组要出具()供被检查单位签字确认。
A.检查确认书 B.检查确认表 C.单证现场检查签证确认单 D.单证现场检查工作表
答案
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变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运行工区(部门)人员担任() 电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由单位(部门)人员担任() 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么? 竣工(预)验收时, 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中()的组长由运检单位(部门)人员担任 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存 根据《山东银监局农村合作金融机构飞行检查制度》规定,飞行检查是指不提前通知被检查机构而实施的现场检查,具有()。 冬季安全检查活动要明确分工,本着的原则,细化检查措施标准,组成专业检查组,经常深入现场进行记名式检查() 根据检查组制定的《现场检查方案》,灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查,对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对,比较分析,相互印证,确定查证的问题,并编制() 对银行机构进行安全检查与安全评估时,为保证检查质量,检查机构应当确定检查组,人员组成不得少于() 检查组应指定检查组组长和()。 根据《中国人民银行执法检查程序规定》,检查组结束,应当根据《执法检查工作底稿》以及有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目?() 我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位() 根据《中国人民银行执法检查程序规定》,检查组应当在实施执法检查前,向被检查人送达《执法检查通知书》,告知执法检查的、、期限、要求、检查组成员名单等事项;因特殊情况需要立即实施执法检查的,检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》 检查结束前,检查组要统一汇总检查证据材料,编制__,并编印页码,由检查组集中统一管理() 认证机构宜安排对申请的组织进行现场检查,并成立检查组,检查组成员应具备以下能力() 反洗钱检查组应确定一名,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施() 根据GB/T27053,认证机构宜安排对申请的组织进行现场检查,并成立检查组,检查组成员应具备的能力不包含 进行GMP(GSP)认证的检查组的检查员是由() 变电运检专业可分成土建检查组、()、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运检单位(部门)人员担任。 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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