单选题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方
答案
单选题
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方
答案
单选题
《反洗钱法》第六条规定,依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。---法律合规部()
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》对依法提交大额交易和可疑交易报告的予以法律保护()
A.所有履行反洗钱义务的机构 B.银行机构 C.证券机构 D.保险公司
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和,受法律保护()
A.交易记录 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.业务凭证 E. F.
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
A.35 B.36 C.37 D.38
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
热门试题
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