《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和，受法律保护（）
A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 可疑交易报告
D. 业务凭证
E.
F.
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金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（）
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D.检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（）
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（）
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
答案
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和，受法律保护（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是（）
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
中华人民共和国反洗钱法施行日期为（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（）
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