单选题

核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的()

A. 应当中止其支付账户所有业务
B. 不得为其新开立支付账户
C. 列入可疑交易

查看答案
该试题由用户533****47提供 查看答案人数:22376 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户533****47提供 查看答案人数:22377 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的()
A.应当中止其支付账户所有业务 B.不得为其新开立支付账户 C.列入可疑交易
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
单选题
落实实名制管理的前提是()
A.考勤表 B.施工现在封闭管理 C.身份证 D.劳动合同
答案
单选题
各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
A.了解你的客户 B.知晓你的客户 C.熟悉你的客户
答案
单选题
实名制平台考勤作为核实工人每月工资发放的相关依据,未录入实名制管理系统的人员进入施工现场()
A.可以 B.禁止 C.分包项目经理申请 D.班组长申请
答案
判断题
对于本通知发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户;逾期未完成核实的,支付账户只收不付()
答案
主观题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
答案
单选题
借记卡发卡前,要求核查客户信息,落实实名制,要充分利用,验证客户身份信息()
A.反洗钱风险管理系统 B.联网核查公民身份信息系统 C.运营再审核与交易分析系统
答案
判断题
期货公司会员应当按照实名制开户的要求核实投资者身份和年龄。
答案
热门试题
严格落实实名制验证验票制度,应一致才能进站乘车() 对无法落实账户实名制要求的,应由公司条线客户经理填写,交由柜面营运人员对账户采取限制性措施() 账户实名制   简述账户实名制的基本要求。 简述账户实名制的基本要求 大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全 个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为() 柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求() 根据账户实名制要求,下列身份证件为实名证件()。 根据账户实名制要求,下列身份证件为实名证件() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() 银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易() 办理信用卡要严格执行,认真落实账户实名制和账户报备制度() 期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由代理人开户。(  ) 非实名制账户挂失流程() 车站应落实货物运输实名制() 什么是实名,什么是个人存款账户实名制 什么是实名,什么是个人存款账户实名制   名词解释题:账户实名制   简述账户实名制内容和意义。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位