单选题

银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()

A. 反洗钱义务
B. 客户身份识别义务
C. 确认客户开户意愿
D. 身份证件核验义务

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单选题
银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.反洗钱义务 B.客户身份识别义务 C.确认客户开户意愿 D.身份证件核验义务
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
答案
单选题
云账户实行实名制,不得以匿名或假名开立()
A.对 B.错
答案
单选题
各机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立账户或者账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.储蓄存款 B.对公 C.对私 D.匿名或者假名
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
判断题
开户网点为企业办理银行结算账户业务,应当遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当遵循了解你的客户原则,通过企业信息联网核查系统对企业的相关信息进行联网核查,按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
答案
单选题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.了解你的客户 B.落实账户实名制
答案
主观题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
答案
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