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营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()

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营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
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多选题
营业网点办理个人需出具身份证的业务时,对客户出具的有效身份证件存在疑义时,还可要求客户出示来进一步核实客户身份()
A.工作单位证明 B.驾驶证 C.会计人员从业资格证 D.社会保障卡
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判断题
营业厅办理密码重置时客户需提供户主身份证()
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多选题
银行机构办理联网核查业务对于结果不一致,无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的,可以要求客户出具()证件作为佐证。
A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.户籍证明 E.向公安机关申请核实
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单选题
受理社(行)办理()以上的提现或转帐业务,应要求客户出具开户时使用的身份证,通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户社(行)核验,相符后方可办理。
A.3万元(含3万元) B.5万元(含5万元) C.8万元(含8万元) D.10万元(含10万元)
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单选题
因老客户未到场而办理过户业务,新客户除应填写规定的业务单式、出具双方有效身份证件原件外、还需出具()
A.连续3月月缴费发票 B.其它能证明双方存在过户意愿的文件 C.过户委托书 D.B或C
答案
单选题
客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供()。
A.客户委托书 B.代理人有效身份证件 C.单位证明 D.公安机关证明
答案
单选题
扶贫客户办理业务时,能否通过身份证判断其为目标客户()
A.证件具备唯一性 B.号码唯一性,一个人只有一个号码,以号码为依据 C.姓名唯一性,以姓名为依据
答案
多选题
通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具用于辅助核实()
A.社会保障卡 B.户口本 C.居住证 D.完税证明
答案
判断题
柜员审核客户本人与客户身份证照片一致,联网结果显示身份证号码与姓名一致但未反馈照片的,网点原则上应继续办理业务,但需客户出具辅证或网点授权人员核实()
答案
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农村信用社办理挂失及密码重置业务时,客户提交的身份证件非居民身份证或联网核查居民身份证的结果无法确认客户身份的,营业机构应通过有效手段核实客户身份信息,对于凭证挂失业务,应自()办理补发凭证或挂失销户 办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件() 办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别() 办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对() 系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务() 客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、()、本人有效身份证件。 531系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务。 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意工安机关申请核实() 个人客户在我行开立外汇账户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,开户机构应对客户的进行认真审查() 客户由他人代理办理业务的,营业机构应当同时对的身份证|件或者其他身份证明文件进行核对并登记() 客户因挂失并补领新身份证后,持旧身份证办理业务的,柜员应当拒绝办理() 个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。() 个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。() 办理开户业务时,居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证、临时身份证、护照() 在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时,当系统提示客户刷身份证,刷完身份证后系统进入身份审核() 客户办理业务时需要留存有效身份证复印件() 在开户管理中,单位客户不用出具单位客户的授权委托书,只需出具代理人的身份证和其他开户证件即可。 挂失个人预留印鉴,必须由客户本人亲自办理,出具个人有效身份证件()
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