单选题

扶贫客户办理业务时,能否通过身份证判断其为目标客户()

A. 证件具备唯一性
B. 号码唯一性,一个人只有一个号码,以号码为依据
C. 姓名唯一性,以姓名为依据

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单选题
扶贫客户办理业务时,能否通过身份证判断其为目标客户()
A.证件具备唯一性 B.号码唯一性,一个人只有一个号码,以号码为依据 C.姓名唯一性,以姓名为依据
答案
单选题
扶贫客户办理业务时,客户姓名能否作为判定目标客户的依据()
A.不能,重名客户存在 B.可以,只要姓名一样就是目标客户 C.姓名具备唯一性
答案
单选题
客户办理业务时需要留存有效身份证复印件()
A.开立个人储蓄存款账户 B.办理凭证换发业务 C.本人办理账户查询业务 D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务
答案
单选题
移动运营为身份证消磁的客户办理开户业务时,应注意()
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答案
多选题
客户办理业务时,可通过哪些规则核验客户身份?()
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答案
判断题
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答案
多选题
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A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
判断题
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。
答案
单选题
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致,应考虑拒绝为该客户办理业务()
A.对 B.错
答案
判断题
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务()
答案
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根据客户身份识别要求,联网核查反馈的照片与身份证上照片不相符时,必须(),才能继续为客户办理业务 客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 客户办理补换卡发卡业务,客户本人办理时只出示身份证件并核查,不留存() 居民合表客户办理分时电价变更需带身份证办理() 客户办理我行信用卡时未带身份证,可事后将身份证微信提交我行使用() 为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 在受理银行账户业务时,如能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件、冒名开户时,可以为该客户办理业务,并同时提交可疑交易报告() 持卡人通过办理信用卡业务时,银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份() 营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查() 金融机构为自然人客户办理以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证|件或者其他身份证明文件() 个人注册客户办理网银业务的有效身份证件包括()。 联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件不得随意拒绝为客户办理业务() 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过对身份证进行核查() 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 客户因挂失并补领新身份证后,持旧身份证办理业务的,柜员应当拒绝办理() 从未办理过身份证的客户办理个人结算账户时,需提供哪些资料() 客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。 若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,客户本人办理挂失后,经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续,并留存客户有效身份证复印件。
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