多选题

单位客户的身份基本信息包括但不限于()

A. 客户的名称
B. 地址
C. 经营范围
D. 组织机构代码

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多选题
单位客户的身份基本信息包括但不限于()
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
答案
单选题
客户基本信息包含但不限于营业证件、详细地址、是否存在吊销、注销、变更事项()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户身份认证的业务类型,主要包括但不限于()
A.查询、资料变更 B.申请、额度管理 C.服务、功能、交易
答案
多选题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面()
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
答案
多选题
个人敏感信息,包括但不限于()
A.身份证件号码 B.银行账号 C.通讯地址 D.征信信息
答案
判断题
安保事件执勤信息报告主要内容包括但不限于:航班基本信息、执勤人员情况、突发事件处置情况。
答案
判断题
安保事件执勤信息报告主要内容包括但不限于:航班基本信息、执勤人员情况、突发事件处置情况()
答案
多选题
辅助身份证明材料包括但不限于:
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。 B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。 C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。 E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。 F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
答案
多选题
客户特性风险子项包括但不限于()
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
单选题
信息收集方法应包括(但不限于):()
A.面谈 B.对过程和活动进行观察; C.审査文件和记录并计算.统计并核实能耗数值 D.以上都对
答案
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