客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（）
A. 查询、资料变更
B. 申请、额度管理
C. 服务、功能、交易
查看答案
相关试题
换一换
客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（）
A.查询、资料变更 B.申请、额度管理 C.服务、功能、交易
答案
单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
答案
客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
答案
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
价值模式的主要类型包括但不限于（）
A.价值点，即由单个孤立价值点以散点形式存在的价值模式 B.价值网络，即基于价值点网络化连接，实现价值多样化创新的价值模式 C.价值链，即基于上下游衔接的增值活动，讲单个价值点串联以实现价值链整合的价值模式 D.价值生态，即基于生态合作伙伴之间价值点生态化连接，实现价值的开放生态共建、共创、共享的价值模式
答案
认证的利益相关方包括（但不限于）（）
A.认证机构的客户 B.获证客户的顾客 C.政府部门 D.政府组织
答案
移动营销业务包括但不限于业务（）
A.身份核查 B.账户开立 C.签约 D.信贷管理 E.以上都是
答案
产权类业务包括但不限于（）
A.新入网（重入网） B.过户 C.补换卡 D.实名、套卡资料补录 E.积分兑换 F.关键信息变更
答案
客户特性风险子项包括但不限于（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
热门试题
辅助身份证明材料包括但不限于：
城商行专营机构类型包括但不限于（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
使用服务禁忌语包括但不限于客户（）
策划服务认证方案时，应当包括但不限于哪些内容？
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
行业审计考核主要包括但不限于（）。
新型能力视角主要包括但不限于（）
信贷业务调查的主要内容应包括但不限于（）。
业务连续性计划的主要内容包括但不限于（）
运营风险高发业务,包括但不限于账户管理，主要是等（）
服务态度恶劣包括但不限于客户（）
我行开办的信贷业务包括但不限于（）
中资商业银行专营机构类型包括但不限于（）
收益法主要评估参数包括但不限于（）。
贷后管理职责主要包括但不限于（）
贷款重组主要包括但不限于以下措施（）
辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
客户签约“聪明账”增值账户业务时可以设定包括但不限于（）等条件。
需经过统一的同业客户合作准入的业务包括但不限于（）
使用微信扫一扫登录
