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各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
单选题
各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
A. 了解你的客户
B. 知晓你的客户
C. 熟悉你的客户
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单选题
各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
A.了解你的客户 B.知晓你的客户 C.熟悉你的客户
答案
单选题
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A.合理审慎 B.了解你的客户 C.信息保密 D.尽职调查
答案
判断题
优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的()
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
答案
单选题
各机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立账户或者账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
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答案
单选题
银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合规性
答案
判断题
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答案
多选题
携号转网办理与新客户入网规则相同,须按照实名制要求要求进行()及(),做好客户身份信息核验和登记入网()
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答案
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