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发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作

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发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
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单选题
发卡机构违反客户身份识别制度.账户实名制.可疑交易监测和报告等管理规定的,要按照予于处罚()
A.支付结算管理相关规定 B.银行卡业务管理办法相关规定 C.反洗钱法相关规定 D.发卡业务管理相关规定
答案
主观题
商业银行银行卡发卡机构应该对与银行卡业务相关的哪些要件严格管理?
答案
主观题
商业银行银行卡发卡机构应该对与银行卡业务相关的哪些要件严格管理
答案
单选题
根据发卡机构的不同,信用卡可以分为银行卡和非银行卡。
A.错误 B.正确
答案
判断题
银行卡存款余额是指统计期末发卡机构发行的银行卡账户内的本外币活期存款余额()
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
单选题
办理信用卡要严格执行,认真落实账户实名制和账户报备制度()
A.大额交易和可疑交易报告管理办法 B.反洗钱规定 C.客户身份识别规定 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
单选题
认同卡是由发卡机构与()合作发行的银行卡产品
A.营利机构 B.非营利机构 C.公益组织 D.社会团体
答案
热门试题
办理信用卡要严格执行,认真落实账户实名制和账户报备制度。---运营部() 在我国,银行卡是由商业银行或者发卡机构发行的。(  ) 由发卡机构与非营利机构合作发行的银行卡产品是( )。 自动柜员机吞没的银行卡暂由发卡机构保管() ()是银行类发卡机构提供的主要服务项目,是发卡机构基于客户账户为持卡人提供的现金服务功能,属银行卡基本功能之一。 对于发卡机构发出吞卡指令所吞没的银行卡或状态为异常的银行卡,持卡人不得()。 客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易。 在银行卡业务运作中,发卡机构进行授权管理工作是() 银行卡既可由发卡机构独立发行,也可由其他机构或团体联合发行。 银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性() 目前,我国银行卡业务发展很快,商业银行和非银行发卡机构均可以发行信用卡。( ) 财富卡、私人银行卡持卡人对账务变动情况有疑义、向发卡机构提出查询或更正要求的,发卡机构应在()日内给予答复。 同一财富卡、私人银行卡账户在()等渠道连续三次错误输入卡交易密码,发卡机构将立即对该卡进行锁定。 客户在实行个人存款账户实名制以前未记名的银行卡/存折/存单等凭证遗失的,可以办理挂失() 对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的,银行卡发卡机构一经发现,应立即将相关信息报送至() 按照《实名制存款有效证件手册》规定,下列哪些可作为办理银行卡开户的有效证件()。 困难职工救助金全部采取实名制和银行卡发放的形式() 财富卡、私人银行卡卡号共十六位,其中第()位为发卡机构标识码。 根据《个人存款账户实名制规定》,客户开立银行卡账户时,下列表述错误的是() 核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的()
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