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《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础()

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判断题
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
A.对 B.错
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《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础()
答案
多选题
《个人存款账户实名制规定》规定了个人存款账户的类型,根据《个人存款账户实名制规定》,个人存款账户包括()
A.个人活期存款账户 B.个人定期存款账户 C.定活两便存款账户 D.通知存款账户和其他形式个人存款账户
答案
单选题
个人存款账户实名制规定实施时间为()
A.2001年4月1日 B.2000年4月1日 C.2004年2月1日 D.2004年1月1日
答案
单选题
《个人存款账户实名制规定》自()起实施。
A.1999年4月1日 B.1999年11月1日 C.2000年4月1日 D.2000年11月1日
答案
多选题
《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户包括(  )。
A.活期存款账户 B.定期存款账户 C.定活两便存款账户 D.通知存款账户
答案
多选题
《个人存款账户实名制规定》中,实名证件包括()
A.境内中国GONG民的居民身份证或临时身份证 B.境内十六周岁以下中国GONG民的户口簿 C.台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件 D.外国GONG民的身份证 E.中国人民解放军jun人身份证件 F.港、澳居民往来内地通行证
答案
多选题
开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,审核()
A.开户申请人的身份证件原件是否有效 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人开户意愿 D.留存身份证件的影像、影印件或复印件
答案
单选题
《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
A.2000年1月1日 B.2000年2月1日 C.2000年4月1日 D.2000年7月1日
答案
多选题
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,个人存款账户包括()
A.活期存款账户 B.定期存款账户 C.定活两便存款账户 D.通知存款账户
答案
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在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原账户办理()个人存款时,原账户没有使用实名的,应当按照规定使用实名。 根据《个人存款账户实名制规定》,下列属于实名证件的为() 《个人存款账户实名制规定》所称金融机构,包括() 在个人存款账户实名制施行以前,原账户没有使用实名的,该账户可以不再依照个人存款账户实名制规定使用实名() 根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是(  )。 《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么? 根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,A银行在为客户办理个人账户开户时,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,要求客户提供等相关证件作为其实名证件() 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件? 下列哪种证件不属于《个人存款账户实名制规定》中实名证件() 根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,张某到A银行替其同事王某开立个人存款账户,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,张某应当出示__的身份证件() 金融机构违反《个人存款账户实名制规定》,可处__罚款() 根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。 《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括() 以下哪些证件不属于《个人存款账户实名制规定》中的实名证件() 根据《个人存款账户实名制规定》,以下哪些身份证件为实名证件?() 下列选项中,属于《个人存款账户实名制规定》中有效实名证件范畴的有() 根据个人存款账户实名制规定,下列身份证件为实名证件的是() 《个人存款帐户实名制规定》所称个人存款帐户包括()。 为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,特制定《个人存款账户实名制规定》。 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的,应及时移交()处理
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