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关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

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主观题
关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
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主观题
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简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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A.回访客户 B.实地查访 C.向工商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料
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多选题
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答案
多选题
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A.了解 B.核对 C.登记 D.留存
答案
多选题
客户身份识别包含哪几层含义()
A.了解客户及其交易目的和交易性质资金来源和去向 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.了解客户的兴趣和爱好 D.及时更新客户的身份信息资料
答案
单选题
对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括()。
A.依法对被检举单位处以罚款 B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员处以罚款 C.对负责人员予以纪律处分 D.建议保险监督管理部门机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
答案
多选题
邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。
A.回访客户 B.实地查访 C.向工商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料
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主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
答案
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个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:() 以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施() 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。 个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办fa》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施() 对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施() 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?() 客户身份识别措施包括但不限于以下方面() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应该采取()客户身份识别措施。   客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 客户身份识别包括() 客户身份尽职调查措施包括哪些? 关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,采取相关客户身份识别措施() 业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息() 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查()
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