客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A. 在建立业务关系时的客户身份识别措施
B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C. 自然人客户受益所有人的识别措施
D. 对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E. 客户洗钱风险分类管理措施
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
答案
风险识别包括但不限于以下方面：，（）
A.产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险 B.人、机、料、法、环等因素变动对过程输出和最终产品质量造成的风险； C.产品售后的风险 D.过程失效的风险
答案
支付审核内容应包括但不限于以下方面（）
A.对于纸质借据，应审核所有借据要素的完整性、准确性和清晰性。 B.支付证明材料和支付委托书的真实性、完整性和有效性。 C.资金用途是否符合借款合同约定，重点关注是否可能发生挤占挪用贷款、是否为虚假交易背景等问题。 D.收款人是否为贷款资金用途相应的交易对象。对收款人不是借款人交易对象的，是否符合本办法规定情形。 E.借款人是否按实际经营或项目建设需求申请支付贷款资金，是否存在以“化整为零”等形式规避贷款资金支付核准权限管理等问题。 F.支付金额（或本借款合同项下累计支付金额）是否超出借款合同约定额度，是否与借款人实际资金需求和项目进度相符
答案
整改计划的内容应包括但不限于以下方面（）。
A.问题成因分析 B.明确、详实、可行的整改措施和实施步骤 C.明确具体的整改责任人 D.明确的完成时限
答案
申请授信条件变更包括但不限于以下方面（）
A.在授信有效期内，因担保条件中明确列示的企业法定代表人、股东或某个担保人变更等客观原因造成用信时无法追加为担保，需对授信前提条件进行调整。 B.对结息方式进行调整； C.在授信有效期内申请利率调整； D.授信管理要求无法落实； E.授信品种变更； F.授信通知书中不涉及授信敞口金额的其他内容变更
答案
信息科技管理审计包括但不限于以下方面：( )
A.信息科技治理 B.信息科技风险管理 C.信息安全管理 D.系统开发.测试与维护 E.系统运行管理 F.业务连续性与应急管理.外包管理
答案
线下活动内容包含但不限于以下方面（）
A.分享质优价廉的非烟商品进货渠道，共同与非烟商品供应商进行谈判，在进货价格广告堆头费等方面争取主动，降低成本，增加盈利。 B.开展主题讨论交流，就小组成员共同关心的问题进行讨论，商讨解决办法，形成统一认识，共同维护小组成员合法利益。 C.宣传客户分档卷烟货源投放品牌培育现代终端建设等信息和政策。 D.宣传低价竞销等策略，提升盈利水平
答案
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
小组线上活动内容包含但不限于以下方面（）
A.开展“优秀卷烟陈列”图片展。 B.开展“卷烟经营大家谈”。 C.分享小组成员撰写的各类具有正能量主题的优质稿件。 D.客户经理或专卖稽查员在符合相关法规的前提下进行资讯发布
答案
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单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（）
内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面.。---审计部（）
经营机构客户经理对贷款申请进行调查，调查内容包括但不限于以下方面（）
贷款重组主要包括但不限于以下措施（）
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）
进入受限空间作业前，对作业进行危害识别，列出危害因素清单，危害因素应包括但不限于以下方面（）
禁止类客户风险控制措施包括但不限于（）
个案调查内容，包括但不限于以下哪些方面（）
辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
辅助身份证明材料包括但不限于：
客户特性风险子项包括但不限于（）
单项验证结果评价，不限于评审以下方面（）。
发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于（）
使用服务禁忌语包括但不限于客户（）
法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（）
法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（）
风险管控措施包括但不限于等措施（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
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