内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面.。---审计部（）
A. 制定.实施和调整审计计划.检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性。
B. 组织并实施信息科技专项审计。
C. 提出整改意见或建议。
D. 检查整改意见或建议落实情况
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内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面.。---审计部（）
A.制定.实施和调整审计计划.检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性。 B.组织并实施信息科技专项审计。 C.提出整改意见或建议。 D.检查整改意见或建议落实情况
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信息科技管理审计包括但不限于以下方面：( )
A.信息科技治理 B.信息科技风险管理 C.信息安全管理 D.系统开发.测试与维护 E.系统运行管理 F.业务连续性与应急管理.外包管理
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审计部◆内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求，并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价（）
A.经营活动的合法性.经济性、效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
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内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求，并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价.---审计部（）
A.经营活动的合法性.经济性.效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
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各行社信息科技审计过程中审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息，采集证据，审计方法包括但不限于。---审计部（）
A.访谈 B.检查 C.实务操作 D.测试
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保险机构内部审计部门履行的职责，包括但不限于以下哪些职责：（）
A.拟定保险机构内部审计制度。 B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。 C.实施年度内部审计计划，跟踪整改情况，开展后续审计。 D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。
答案
风险识别包括但不限于以下方面：，（）
A.产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险 B.人、机、料、法、环等因素变动对过程输出和最终产品质量造成的风险； C.产品售后的风险 D.过程失效的风险
答案
客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
答案
支付审核内容应包括但不限于以下方面（）
A.对于纸质借据，应审核所有借据要素的完整性、准确性和清晰性。 B.支付证明材料和支付委托书的真实性、完整性和有效性。 C.资金用途是否符合借款合同约定，重点关注是否可能发生挤占挪用贷款、是否为虚假交易背景等问题。 D.收款人是否为贷款资金用途相应的交易对象。对收款人不是借款人交易对象的，是否符合本办法规定情形。 E.借款人是否按实际经营或项目建设需求申请支付贷款资金，是否存在以“化整为零”等形式规避贷款资金支付核准权限管理等问题。 F.支付金额（或本借款合同项下累计支付金额）是否超出借款合同约定额度，是否与借款人实际资金需求和项目进度相符
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行业审计考核主要包括但不限于（）。
A.审计过程考核 B.审计质量考核 C.审计成果考核 D.审计纪律考核
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整改计划的内容应包括但不限于以下方面（）。
申请授信条件变更包括但不限于以下方面（）
自治区联社行业内部审计职责主要包括但不限于（）
审计机构质量控制包括但不限于（）
保险机构审计责任人履行的职责，包括但不限于以下哪些条件：（）。
线下活动内容包含但不限于以下方面（）
小组线上活动内容包含但不限于以下方面（）
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）。
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）
信息科技风险管理策略，包括但不限于下述领域（）。
主管责任包括但不限于以下哪些情形（）
直接责任包括但不限于以下哪些情形（）
预警信息包括但不限于以下情况（）
稽核证年审内容主要包括以下方面.。---审计部（）
商业银行的年度内部审计计划应充分考虑监管注意事项，包括但不限于（）。
个案调查内容，包括但不限于以下哪些方面（）
个人敏感信息，包括但不限于（）
保险机构董事会审计委员会在内部审计工作中履行的职责，包括但不限于：（）。
在会计报表审计过程的计划阶段,主要包括但不限于下列工作( )。
在会计报表审计过程的计划阶段,主要包括但不限于下列工作()。
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