下列关于客户身份识别，说法错误的（）
A. 一个完善的客户尽职调查方案应保存调查记录并对流程留痕。
B. 应根据风险评估对不同账户定期进行审查。低风险客户无需审查，高风险客户高频审查。
C. 证券机构不仅需要建立大额可疑交易监测系统和流程，也应该投入足够的合规人员进行相应的审核。
D. 对客户风险进行评估，需要考虑该客户是否是政要人物
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下列关于客户身份识别，说法错误的（）
A.一个完善的客户尽职调查方案应保存调查记录并对流程留痕。 B.应根据风险评估对不同账户定期进行审查。低风险客户无需审查，高风险客户高频审查。 C.证券机构不仅需要建立大额可疑交易监测系统和流程，也应该投入足够的合规人员进行相应的审核。 D.对客户风险进行评估，需要考虑该客户是否是政要人物
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关于客户身份识别，下列说法错误的是（）
A.证券公司不得开立或维持匿名账户或虚构名字账户 B.证券公司应查询是否存在与客户有关的任何受益拥有人 C.证券公司在处理建立业务关系申请时，不需要从客户处获得有关业务目的和实质 D.证券公司应制定政策和流程，以解决与客户的非面对面业务关系或客户交易相关的特定风险
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下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款 C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对 D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
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下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存，说法错误的是()。
A.金融机构提供保管箱服务时，除保管箱的直接使用人外，不得询问或记录实际使用人的身份信息 B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损，防止泄露客户身份信息和交易信息 D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
答案
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是。---法律合规部（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 C.为有效开展客户身份识别工作.金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 D.金融机构应在持续关注的基础上.尽量保持客户的风险等级不变
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法律合规部◆下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 C.为有效开展客户身份识别工作.金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 D.金融机构应在持续关注的基础上.尽量保持客户的风险等级不变
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下列关于客户身份识别的说法正确的是（）
A.客户身份识别是一个持续的过程 B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成 C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中 D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
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关于删除语音识别说法错误的是()。
A.并非将其从计算机上删除 B.是使其成为不可用的服务 C.是使其不再加载到内存 D.是使其不可以再添加
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下列关于旧版VISA信用卡的识别说法错误的是（）。
A.VISA标志左方有特殊的“V”凸印防伪标志 B.持卡人的英文名字平印在右下角 C.卡号首位为“4”，共有16位 D.激光防伪标志是一只飞翔的鸽子
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下列关于联想安全方案FP指纹识别说法错误的是（）。
A.登记的指纹必须是唯一的 B.可以通过格式化硬盘取消指纹开机功能 C.指纹开机需要BIOS配合 D.一个帐户最多只能登记10个指纹
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是( )。
下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（ ）。
下列关于卷烟零售户的业态识别说法错误的是（）
下列关于人脸识别说法正确的是（）
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
下列有关创业机会识别说法错误的是()。
关于客户身份识别基本要求，下列说法不正确的是（）
下列关于附有质量保证条款的销售履约义务识别说法错误的是（）。
下列关于附有质量保证条款的销售履约义务识别说法错误的是（ ）。
下列关于旧版万事达信用卡的识别说法错误的是（）。
下列关于附有质量保证条款销售的履约义务识别说法错误的是（）
下列关于附有质量保证条款的销售履约义务识别说法错误的是（ ）。
以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的（）
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
下列关于金融机构客户身份识别义务的说法不正确的是:( )
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）
以下关于证券公司对客户身份识别的基本娄求的说法中错误的是()。
以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是（ ）。
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