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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份()
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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份()
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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份()
答案
多选题
银行业金融机构可以通过哪些方式建立或完善对客户的定期回访制度()
A.实地访问 B.电子邮件 C.传真 D.电话录音
答案
多选题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,可采取的查验方式包括:联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验()
A.联网核查身份证件 B.人员问询 C.公用事业账单验证 D.网络信息查验
答案
判断题
客户回访成功率:指通过客户回访后可联系上客户数/当月实际回访客户数。
答案
主观题
了解互联网金融机构可以通过以下哪些方式?
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质 B.交易目的 C.交易的资金风险 D.交易的受益人
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质 B.交易目的 C.人民法院 D.交易的资金风险
答案
单选题
对于客户信息真实性报表检核出类型为回访失败-信息错误的存疑保单,必须通过()方式成功回访客户才能完成整改
A.电话 B.面访 C.信函 D.在线回访
答案
多选题
回访客户正确的是()
A.选择时间上午8点半到12点 B.第一次打电话时无法接通时可以间隔一天再次拨打 C.受访人是送修人本人 D.受访人时客户本人
答案
单选题
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认
A.中国人民银行总行 B.华夏银行总行 C.外交部 D.安理会
答案
热门试题
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施:()。
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:
根据金融机构客户所在行业地位、规模实力、资信高低等因素,金融机构客户分为高资信/认可金融机构客户和一般金融机构客户()
当日回访客户筛选应做到哪些()
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
金融机构客户对金融机构采取()有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
各银行业金融机构和支付机构应遵循的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询,客户回访、实地查访,公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式,识别,核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户()
从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
居民可以通过主动配合金融机构进行客户身份识别的方式,防范和远离洗钱活动()
客户资料仅供本店员工作销售和回访客户用途。
解决客户投诉的步骤:接受投诉、解释澄清、提出方案、回访客户()
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金融机构通过等为客户提供各种套利、投机和套期保值的方式()
金融机构可以向客户提供衍生产品交易服务,但非金融机构不可以
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金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
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客户经理在营销活动中,要以“()”为侧重点,围绕()客户开展工作;通过走访客户,了解市场,把握市场;通过走访客户,宣传促销,培育品牌。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
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