单选题

农发行洗钱高风险业务包括但不限于(A)、跨境交易业务、非面对面业务()

A. 现金交易业务
B. 转账业务
C. 电汇业务
D. 跨境汇款业务

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单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于(A)、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
答案
单选题
农发行洗钱高风险业务包括但不限于、跨境交易业务、非面对面业务()
A.现金交易业务 B.转账业务 C.电汇业务 D.跨境汇款业务
答案
多选题
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
多选题
高风险的非常规作业包括但不限于()
A.临水作业; B.设备堵头(封头)拆卸; C.设备(管线)试压作业; D.非常规采样; E.带压封堵作业
答案
单选题
移动营销业务包括但不限于业务()
A.身份核查 B.账户开立 C.签约 D.信贷管理 E.以上都是
答案
多选题
非现金业务区可以办理但不限于以下业务()
A.单位结算账户开立 B.电子渠道 C.授信业务的发放 D.受理有权机关办理的查询
答案
多选题
非现金业务区可以办理但不限于以下业务()
A.单位结算账户开立、变更、撤销等业务 B.电子渠道、代收代付和理财产品等业务签约、变更或撤销 C.授信业务的发放、回收等 D.受理有权机关办理的查询、冻结/解冻、扣划业务
答案
多选题
产权类业务包括但不限于()
A.新入网(重入网) B.过户 C.补换卡 D.实名、套卡资料补录 E.积分兑换 F.关键信息变更
答案
多选题
需提交风险审批的业务环节包括但不限于()
A.疑似涉及制裁风险的客户准入 B.疑似涉及制裁风险的业务审批 C.疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施 D.疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施
答案
多选题
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.特殊业务类型的交易频率
答案
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运营风险高发业务,包括但不限于账户管理,主要是等() 存放同业业务审核内容包括但不限于业务品种、交易对手、额度、价格、期限等() 专业管理类投资业务要素中,交易结构包括但不限于() 农发行网络金融微信客服平台预警信息包括但不限于以下情况() 农发行的视同销售业务行为包括但不限于对外赠送礼品、对外捐赠物品、对外提供免费服务等() 我行开办的信贷业务包括但不限于() 国际贸易融资业务的种类包括但不限于等业务() 投资银行业务定期风险排查的形式包括但不限于() 客户身份认证的业务类型,主要包括但不限于() 风险作业活动包括但不限于() 地域风险子项包括但不限于() 自营和资管业务参与债券投资交易,应当建立相应的针对债券投资交易业务的风险管理指标体系,包括但不限于() 法人金融机构洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素() 金融性交易包括但不限于()。 信贷业务间接调查的途径应包括但不限于()。 自营业务内部报告的内容应包括但不限于()。 同业投资业务中的特定目的载体包括但不限于() 承诺类业务是指农发行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务,包括但不限于贷款承诺等() 市场风险计量方法包括但不限于()。 国别风险情况包括但不限于( )。
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