业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）
A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 特殊业务类型的交易频率
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业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.特殊业务类型的交易频率
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地域风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 D.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
答案
客户特性风险子项包括但不限于（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
金融性交易包括但不限于（）。
A.现金存取 B.资金划汇 C.货币兑换 D.票据、信用证开立、兑付 E.贷款 F.保管箱服务
答案
金融性jiao易包括但不限于（）
A.现金存取 B.资金划汇 C.货币兑换 D.票据、信用证开立、兑付 E.贷款 F.保管箱服务
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法人金融机构洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）
A.风险管理架构 B.风险管理策略 C.风险管理政策和程序 D.信息系统、数据治理 E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
答案
银行业金融机构全面风险管理体系包括但不限于以下因素（）
A.风险治理架构 B.风险管理策略、风险偏好和风险限额 C.风险管理政策和程序 D.管理信息系统和数据质量控制机制 E.内部控制和审计体系
答案
银行业金融机构制定的风险偏好，应当包括但不限于以下内容（）
A.战略目标和经营计划的制定依据.风险偏好与战略目标.经营计划的关联性；为实现战略目标和经营计划愿意承担的风险总量；愿意承担的各类风险的最大水平； B.风险偏好的定量指标.包括利润.风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标区间。上述定量指标通过风险限额、经营计划、绩效考评等方式传导至业务条线、分支机构、附属机构的安排； C.对不能定量的风险偏好的定性描述.包括承担此类风险的原因.采取的管理措施；资本、流动性抵御总体风险和各类风险的水平； D.可能导致偏离风险偏好目标的情形和处置方法。 E.以上均包括
答案
银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）
A.风险治理架构； B.风险管理策略.风险偏好和风险限额； C.风险管理政策和程序； D.管理信息系统和数据质量控制机制； E.内部控制和审计体系。 F.以上均包括
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《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）
A.商业银行 B.期货经纪公司 C.汽车金融公司 D.支付清算业务的机构
答案
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风险作业活动包括但不限于（）
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括但不限于以下哪些（）
需提交风险审批的业务环节包括但不限于（）
移动营销业务包括但不限于业务（）
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金融机构客户单笔业务审批的批复内容应准确、清晰，重点内容包括但不限于（）
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银行业金融机构应当制定风险管理政策和程序，包括但不限于以下内容：（）
市场风险计量方法包括但不限于()。
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市场风险计量方法包括但不限于（）
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国别风险情况包括但不限于（ ）。
流动性风险限额包括但不限于（）
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流动性风险限额包括但不限于（）
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