单选题

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A. 公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B. 反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C. 公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D. 要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易

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单选题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()
A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务 B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密 C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为 D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
单选题
是反洗钱工作最重要防线之一,承担了反洗钱的义务()
A.人民银行 B.银行业金融机构 C.银监局 D.国务院
答案
主观题
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作,指导业务部门开展反洗钱工作 B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导 C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整 D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
A.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善本业务条线各项操作流程 B.按照客户管理职能开展本业务条线客户身份识别和尽职调查、客户洗钱风险等级分类及结果应用 C.根据反洗钱主管部门的要求,提出完善本条线业务系统的反洗钱功能需求,并督促研发落实 D.按照行内规章制度,完整并妥善保存本业务条线客户身份资料和交易记录
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作()
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
单选题
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
多选题
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()
A.客户身份识别义务 B.客户身份资料和交易记录保存义务 C.大额交易和可疑交易报告义务 D.保密制度
答案
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反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 反洗钱三项核心义务是() 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 以下关于反洗钱说法正确的有()。 以下关于反洗钱说法正确的有() 以下关于反洗钱工作说法错误的是()。   按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
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