按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括（） 按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（） 《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构（） 中国农业银行客户信息保护遵循“”的基本原则（） 中国农业银行客服电话 最新的《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》自起施行（） 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展（） 根据《 中国农业银行涉外保函业务操作规程》 （ 农银规章[2014]185号） ， 保函修改应遵循（ ） 原则。 中国农业银行的操作风险点识别主要采用（） 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）》和（）相结合的方法 根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程及（）确认两个环节 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（） 各级行办理对公国际业务，严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中各级行须按照监管机构及我行相关规定，对执的情况进行监督管理（） 《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程》中规定，若由经营行客户部门发起的贷款十二级分类，应首先提交（）审核。 中国农业银行的验证网银客户身份安全的工具是 《中国农业银行漫游汇款业务操作规程》所称收款人或代理收款人是指（）。 《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》中所称客户部门是指负有客户营销和管理职能的部门（）