反洗钱制度的核心是（）。

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） （ ）报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 （ ）报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 反洗钱内部控制的核心是（） 反洗钱内控制度的核心内容是什么？ 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（） 不属于我行反洗钱核心管理制度的是（ ）。 （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 反洗钱工作的基础和核心是（） 反洗钱三项核心义务是（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）