在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．   商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。 （）机构处于反洗钱工作中的核心地位 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。 反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（） 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度，也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中，客户身份识别制度又处于最基础的地位（） 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( ) 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（） 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？ 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度