多选题

吴某是某银行员工,利用职务便利,将信贷客户的个人信息卖给严某谋取不正当利益。工作期间,由于审查把关不严,贷后疏于管理,致使发放的贷款500万元无法追回。同时,吴某还利用信贷员的身份,,与客户王某串通,发放贷款给王某,又将贷款资金高利转贷给沈某,从中谋取高额利差。吴某的行为有()

A. 违法发放贷款罪
B. 出售、非法提供公民个人信息罪
C. 集资诈骗罪
D. 高利转贷罪

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单选题
沈某系某国有银行员工,利用职务便利获取客户在银行留存的姓名、身份证号、住址等个人信息,并将个人信息卖给林某,获利3万元。沈某构成()
A.出售、非法提供公民个人信息罪 B.洗钱罪 C.利用未公开信息交易罪 D.侵犯商业秘密罪
答案
多选题
吴某是某银行员工,利用职务便利,将信贷客户的个人信息卖给严某谋取不正当利益。工作期间,由于审查把关不严,贷后疏于管理,致使发放的贷款500万元无法追回。同时,吴某还利用信贷员的身份,,与客户王某串通,发放贷款给王某,又将贷款资金高利转贷给沈某,从中谋取高额利差。吴某的行为有()
A.违法发放贷款罪 B.出售、非法提供公民个人信息罪 C.集资诈骗罪 D.高利转贷罪
答案
判断题
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答案
单选题
2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。
A.挪用客户资金罪 B.挪用公款罪 C.挪用资金罪 D.渎职罪
答案
单选题
农商行员工利用职务便利将单位财务占为己有的,构成()
A.贪污罪 B.受贿罪 C.职务侵占罪 D.挪用公款罪
答案
单选题
王某为某银行(非国有)员工,利用职务便利,将银行5万元财物非法占为己有。王某的行为()
A.贪污罪 B.职务侵占罪 C.吸收客户资金不入账罪 D.挪用资金罪
答案
判断题
银行业从业人员不得利用职务便利实施窃取、泄露客户信息、所在机构商业秘密等行为,但可以将客户信息用于谋取个人利益()
答案
多选题
银行业金融机构要积极配合公安机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便客户个人信息的行为()
A.窃取 B.出售 C.非法提供 D.提供
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
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温州银行员工A与温州银行某信贷客户B是朋友关系,因客户B急需资金周转,A可将自有资金出借给他,但不得出借信贷资金() 温州银行员工A与温州银行某信贷客户B是朋友关系,因客户B急需资金周转,A可将自有资金出借给他,但不得出借信贷资金() 温州银行员工A与温州银行某信贷客户B是朋友关系,因客户B急需资金周转,A可将自有资金出借给他,但不得出借信贷资金() 我行员工应保证职务行为的( ),严禁利用工作和职务上的便利以任何名义和形式索要和收受客户、下级单位或个人、或其他请托人财物及其他个人利益。 金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金() 银行业金融机构要积极配合公an机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便窃取、出售或非法提供客户个人信息的行为() 我行员工可以随时登录信贷管理系统查询客户信息() 杨某是某国有银行员工,利用职务之便伪造了委托收款凭证,将资金汇入自己的账户,又将从别处购买的假币换成真币盗取银行资金,并将收取的客户资金划入父亲的账户。杨某的行为有() 某银行员工长期涉赌,为还赌债利用职务之便侵害了银行和银行客户的利益并被公安机关依法处理,产生了银行资金风险,未产生银行声誉风险。( ) 某银行员工长期涉赌,为还赌债利用职务之便侵害了银行和银行客户的利益并被110机关依法处理,产生了银行资金风险,未产生银行声誉风险() 银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易: 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户() 吴某是某支行零售经理,翠花公司是吴某的关联客户。因经营不善,翠花公司的贷款将要逾期,吴某主动联系翠花公司老板将其介绍给甬鑫典当行拆借“过桥资金”,帮助翠花公司成功转贷。吴某从中收取1万元的好处费。吴某违反银行员工不得() 中国银行员工不得利用职务或在银行工作的便利,为()()和前述人员投资或担任高级管理人员的机构办理业务提供优于一般客户的特殊条件和程序 某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该()。 在非法买卖个人征信信息案件中,个别商业银行员工利用职务之便,违规查询、下载和非法出售金融信用信息基础数据库个人征信信息。暴露出相关银行可能存在等问题() 中国银行员工不得利用职务便利为()以及前述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。 吴某是某支行零售经理,翠花公司是吴某的关联客户。因经营不善,翠花公司的贷款将要逾期,吴某主动联系翠花公司老板将其介绍给甬鑫典当行拆借“过桥资金”,帮助翠花公司成功转贷。吴某从中收取1万元的好处费。吴某违反银行员工不得(A)的规定() 某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该(  )。 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
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