多选题

银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易:

A. 包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等)
B. 自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C. 包括但不限于进行分拆交易等
D. 无论是否获取直接或间接利益

查看答案
该试题由用户593****21提供 查看答案人数:28596 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户593****21提供 查看答案人数:28597 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易:
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等) B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规 C.包括但不限于进行分拆交易等 D.无论是否获取直接或间接利益
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
判断题
金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
主观题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
答案
判断题
银行员工可以利用本人或客户的个人账户为他人过渡资金。( )不得利用本人或他人账户过渡资金
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁借用银行客户的个人账户为过渡资金()
A.员工 B.员工或员工亲属 C.他人
答案
多选题
为降低员工礼金支出,下列哪些属于公司严令禁止大操大办的()
A.搬家 B.过满月 C.本人婚宴 D.过生日
答案
多选题
员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?()
A.私自以银行名义对外担保 B.擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业 C.协助客户利用信用卡非法套现 D.未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户()
A.领取凭证 B.填写凭证 C.投资理财
答案
热门试题
长沙银行员工行为禁止规定严禁利用客户账户过渡本人资金() 禁止民生银行员工代客户办理()业务 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于() 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款() 严禁员工个人账户、关联账户() 员工可以借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工以名义违规与客户签订协议、合同或从事其他活动() 成品油经营企业应严令禁止哪些行为? 成品油经营企业应严令禁止哪些行为 禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于() 通过员工的个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人结算账户作过渡的,给予有关责任人员处分。第一百四十七条() 为什么国家严令禁止个人和集体私自使用大功率无绳电话? 退费给个人时如用户没有银行账户,可使用员工个人账户办理资金退费,再由员工将现金退给用户() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工他人开户() 营业机构收取的少量现金由于其他方式缴存不便的,员工可通过个人银行借记卡刷卡等形式将当日营业款项当日足额缴存至指定账户() 退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务() 交接验收原则中,不属于严令禁止的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位