多选题

禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()

A. 出借账户代办结算
B. 调剂库存
C. 代取现金
D. 套取现金
E. 代办/分拆结售汇

查看答案
该试题由用户781****41提供 查看答案人数:43463 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户781****41提供 查看答案人数:43464 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
主观题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
答案
多选题
严禁员工个人账户、关联账户()
A.与单位客户账户之间发生非正常资金往来 B.与个人客户账户之间发生非正常资金往来 C.从事各类洗钱犯罪等违法违规交易 D.与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
多选题
以个人资金、个人账户为客户提供、、等服务属于员工异常交易行为()
A.代收 B.代管 C.解释说明 D.垫付
答案
单选题
护理保险资金从个人账户中划拨()元(未建立个人账户的由个人缴纳)
A.25 B.30 C.35 D.40
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
热门试题
金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金() 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入“一卡通”账户。 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入一卡通账户() 门诊慢性病结算时先由个人账户资金支付,个人账户资金不足时纳入统筹结算。 个人账户当日累计发生的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁借用银行客户的个人账户为过渡资金() 企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户。() 企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户() 社会保险个人账户管理资料。包括养老、医疗保险个人账户对账、个人账户修改等相关资料。() 员工的个人账户内应包括哪些子账户() 个人账户可以提前支取,职工个人死亡的,个人账户余额可以继承() 依据客户身份的属性,可将银行账户分为个人账户与() 个人账户的注入资金来自个人缴费和单位缴费,单位缴费一般按30%左右划入个人账户。() 个人账户的注入资金来自个人缴费和单位缴费,单位缴费一般按30%左右划入个人账户。() 员工企业年金个人账户用于记录等() 银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易: 医疗保险个人账户资金由()组成 查询医保个人账户资金的方式有() 医疗保险个人账户资金由()组成 基本养老保险基金个人账户不得提前支取,个人死亡的,个人账户余额()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位