三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
查看答案
相关试题
换一换
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
答案
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份识别制度 D.反洗钱内控制度
答案
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案
反洗钱三项基本制度是（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.开户实名制度 E.反洗钱监控制度
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
答案
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易与可疑交易报告制度 C.客户洗钱风险等级划分制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度，也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中，客户身份识别制度又处于最基础的地位（）
A.正确 B.错误
答案
热门试题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）
商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
反洗钱内控体系中，（）处于基础地位，（）处于核心地位。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
反洗钱三项核心义务是（）
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
使用微信扫一扫登录
