非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B. 金额特别巨大的网上资金交易
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易
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非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了开展客户尽职调查的难度，可重点审查以下哪些交易（）
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，可重点审查以下交易（）
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.代理交易
答案
反洗钱里的“非面对面交易”系指通过自助银行等非柜台设施办理的交易，包括等（）
A.网上银行 B.电话银行 C.ATM机
答案
与客户面对面交流的合适距离是多少（）29
A.15-45厘米 B.120-210厘米 C.45-75厘米 D.75-120厘米
答案
运营部◆经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理等业务（）
A.存款 B.取款 C.购买投资理财 D.限额消费和缴费 E.限额与非绑定账户转入转出资金
答案
经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理等业务。---运营部（）
A.存款 B.取款 C.购买投资理财 D.限额消费和缴费 E.限额与非绑定账户转入转出资金
答案
依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份，否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务（）
答案
理财师在与客户面对面交谈时，应该做到（ ）。
A.表情认真 B.动作配合 C.语言合作 D.谈话要温和委婉 E.讨论客户的信仰
答案
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面对面交班防止（）
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户可以办理等业务（）
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户可以办理业务有（）
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户还可以办理业务（）
客服人员在与客户面对面交流过程中良好的倾听技巧是（）。
未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类银行户可以办理以下基础业务（）
对经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理等业务（）
企业直接接触药品的工作人员（）
企业直接接触药品的工作人员（）。
企业直接接触药品的工作人员
交班要面对面交接（）
为什么面对面交接？
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发（）
面对面交班防止出事故（）
[药事管理与法规]企业直接接触药品的工作人员
Ⅱ类账户经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，可办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发实体卡（）
理财师在与客户面对面交谈时，应该做到以下几点：（）。
II类账户需要经银行柜面，自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份后，才可办理业务。---运营部（）
面对面交流的渠道是声波( )
面对面交班防止脱岗和迟到（）
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