对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款
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对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。 C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款
答案
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
答案
银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D.个体工商户50万元大额现金存取
答案
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）
A.定期存款到期后.本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C.同一户名下多个活期账户间转存资金的业务。 D.自然人银行账户之间.以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 D.交易一方为某武警部队
答案
下列哪些大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）
A.李三在某银行的30万元一年期定期存款到期后没有直接提取和划转，而是将本金和利息继续在同一家银行存入他的另一活期帐户 B.交易一方为国家权力机关、军.事机关、武警部.队，以及其下属的各类企事业单位 C.金融机构内部调拨资金 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
答案
下列哪项的大额交易，如未发现该交易可疑的，我行可以不报告（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位 D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
A.交易一方为某投资公司 B.同一金融机构同户名定期转存 C.法人与公司间资金互转 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.金融机构内部调拨资金
答案
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各机构对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
哪些交易如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是（）
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
对符合下列哪个条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告（）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告（）
以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告。以下说法正确的是（）
（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是。---法律合规部（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列__等大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
金融机构对符合规定条件的大额交易，如为发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易（）
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，如未发现该交易可疑的，我行可以不报告（）
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易
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