多选题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()

A. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU,但不包含其下属的各类企事业单位。
B. 非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。
C. 交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。
D. 中国人民银行确定的其他情形。
E. -
F. -
G. -
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多选题
各机构对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.金融机构内部调拨资金
答案
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
答案
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 C.金融机构内部调拨资金。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币400万元
答案
多选题
对符合下列哪个条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户。 B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
答案
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU,但不包含其下属的各类企事业单位。 B.非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。 C.交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。 D.中国人民银行确定的其他情形。 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()
A.定期存款到期后.本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C.同一户名下多个活期账户间转存资金的业务。 D.自然人银行账户之间.以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
答案
多选题
符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
A.交易一方为某投资公司 B.同一金融机构同户名定期转存 C.法人与公司间资金互转 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不报告。以下说法正确的是()
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的非本人户名下的另一账户 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
答案
多选题
银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D.个体工商户50万元大额现金存取
答案
多选题
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加利息续存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关 C.金融机构内部调拨资金 D.客户提取资金转入其他金融机构同名账户
答案
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。 哪些交易如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告? 以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易() 下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是() 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易() 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( ) 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易() ()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易 如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
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