单选题

办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()

A. 存款银行名称
B. 存款金额
C. 存款日期
D. 以上都包括

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单选题
办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期 D.以上都包括
答案
多选题
超过规定金额,客户凭原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存款业务时,银行应在相关单据上标注()。
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期 D.存款人名称
答案
多选题
客户办理外币现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上或当年存钞累计等值5万美元以上的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源()
A.来源证明为申报单的,“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额; B.来源证明为银行提钞单据的,“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期; C.累计存钞金额超过的应提供相关证明材料; D.柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期,并留存复印件作为传票附件
答案
多选题
客户持本人原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存入时,网点经办人员应在相关单据上标注,并将原单据作为外来凭证扫描存档后单据原件交还客户()
A.存款银行名称 B.存款金额 C.取款金额 D.存款日期
答案
多选题
客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇()
A.购买旅行支票 B.办理跨境电汇汇出汇款 C.购买汇票 D.存入外币现钞账户
答案
单选题
未超过年度结汇总额的境内和境外个人手持外币现钞结汇,日累计金额超过()的,客户持本人有效身份证件以及本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据或本人原购汇提钞单据办理
A.等值500美元(不含500美元) B.等值1000美元(不含1000美元) C.等值5000美元(不含5000美元) D.等值10000美元(不含10000美元)
答案
单选题
柜员办理完超限额购汇业务后,应在超限额购汇证明材料上、现钞来源证明材料上加盖戳记()
A.已兑回 B.已结汇 C.已购汇 D.已结售汇
答案
多选题
客户持本人原存款银行外币现钞提取单据办理时,经办人员应在相关单据上标注(),并将原单据作为外来凭证扫描存档后单据原件交还客户。
A.存款银行名称 B.取款银行名称 C.存款金额 D.存款日期
答案
判断题
外币现钞提取,对于系统提示客户提钞当日累计等值5000美元以上的,柜员应审核经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》后办理,在交易界面“备注”栏录入外汇局提钞备案表编号,并留存作为传票附件()
答案
判断题
外币现钞预约客户可于预约当日于预约渠道即时办理外币现钞兑换,或于取现当日至网点办理外币现钞兑换,也支持客户不办理外币现钞兑换直接支取本人账户外币余额()
答案
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个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属(仅限父母、配偶或子女)代为办理,客户本人办理需提供本人身份证件,代办时需提供( )。 在联动存钞额度录入时,柜员需注意客户当日是否已存在存钞记录,若超出当日外币存现额度则需让客户提供相关资金来源证明才能办理() 外币存现需提供身份证件,如超过限额需提供相关单据() 境内居民个人从现钞账户中提取外币现钞,一次提钞金额不超过()美元。 个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。 客户办理现钞存入汇户的,柜员应确认客户申请存入的现钞金额是否为原按规定提取但未使用完的项下外币现钞,所存入的外汇汇户是否为原提取外币现钞所使用的账户() 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计超过5000美元的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理,可作为“原存款银行外币现钞提取单据”的证明材料有()。 境内机构办理外币现钞提取或购买外币现钞业务,应提交() 自助设备加配钞应执行限额管理机制,严禁超限额加钞。 自助设备加配钞应执行限额管理机制,严禁超限额加钞。 自助设备加配钞应执行限额管理机制,严禁超限额加钞() 银行在办理超限额存款业务,银行审核相关单据后,应在相关单据上标注哪些( )要素? 个人外汇现金存、取业务规定,个人提取外币现钞当日累计等值的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续() 个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向当地外汇局事前报备() 自助(智能)设备加配钞应执行限额管理机制,严禁超限额加钞() 办理外币储蓄帐户提钞有哪些具体规定? 办理外币储蓄帐户提钞有哪些具体规定? 个人购汇提取外币现钞当日累计超过等值1万美元(不含)的,客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。 客户提取外币现钞,单笔或当日累计等值1万美元(含)以下的可以直接办理;金额超过等值1万美元的,由银行审核客户的提钞用途证明材料。 营业机构办理境内机构外币现钞收付业务,应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则,对交易单证的及其与外币现钞交易的,以及外币现钞交易的等进行合理审查()
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