多选题

银行在办理超限额存款业务,银行审核相关单据后,应在相关单据上标注哪些( )要素?

A. 存款银行名称
B. 存款金额
C. 业务经办人
D. 存款日期

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多选题
银行在办理超限额存款业务,银行审核相关单据后,应在相关单据上标注哪些( )要素?
A.存款银行名称 B.存款金额 C.业务经办人 D.存款日期
答案
多选题
超过规定金额,客户凭原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存款业务时,银行应在相关单据上标注()。
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期 D.存款人名称
答案
单选题
办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()
A.存款银行名称 B.存款金额 C.存款日期 D.以上都包括
答案
单选题
银行办理内保外贷业务时,如果债务人为,银行应重点审核是否符合境外投资相关管理规定?()
A.境内居民直接或间接控制的境外机构 B.境内居民直接或间接控制的境内机构 C.境外居民直接或间接控制的境外机构 D.境外居民直接或间接控制的境外机构
答案
多选题
客户持本人原存款银行外币现钞提取单据办理时,经办人员应在相关单据上标注(),并将原单据作为外来凭证扫描存档后单据原件交还客户。
A.存款银行名称 B.取款银行名称 C.存款金额 D.存款日期
答案
单选题
外币兑回业务流程如下1.接收客户证件,原结汇水单(超限额的)等2.对客户提供的证件、单据等进行审核3.审核通过后登录外汇局结售汇系统录入相关外币兑回交易信息4.登录银行外汇系统录入外币兑回交易信息5.打印单据,交客户签字,柜员加盖戳记6.交付客户相关证件和单据等,银行留存相关单据等。顺序正确的是()
A.1-2-3-4-5-6 B.1-3-4-5-6-2 C.1-4-3-5-6-2 D.1-2-4-3-5-6
答案
多选题
如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务包括()。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,故意规避交易限额 D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模
答案
多选题
如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务包括()
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,故意规避交易限额 D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案
多选题
具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人至银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件,如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,故意规避交易限额 D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模
答案
多选题
具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人至银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件,如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,故意规避交易限额 D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案
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