多选题

根据展业自律等规范,银行办理汇款项下出口出货后融资业务,必须审核的单据包括()

A. 贸易合同和商业发票
B. 正本运输单据
C. 报关单
D. 出口批文或出口许可证(如需)

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多选题
根据展业自律等规范,银行办理汇款项下出口出货后融资业务,必须审核的单据包括()
A.贸易合同和商业发票 B.正本运输单据 C.报关单 D.出口批文或出口许可证(如需)
答案
多选题
根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货后融资,应审核的单据包括()
A.信用证及修改正本; B.出口批文或出口许可证(如需) C.信用证项下全套正本单据(或复印件) D.报关单
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货前融资,应审核的单据不包括()
A.信用证及修改正本 B.贸易合同 C.进口报关单 D.出口批文或出口许可证(如需)
答案
判断题
根据展业自律等规范,关注客户可以办理预付货款项下贸易融资()
答案
判断题
根据展业自律等规范,信用证、代收、汇款项下融资及海外代付融资资金原则上用于支付货款,不得挪作他用()
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行办理转口贸易融资时,最长融资期限不应超过年()
A.5 B.3 C.2 D.1
答案
单选题
根据展业自律等规范,出口出货前贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的正本信用证或合同(订单),向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的贸易融资()
A.中长期 B.短期 C.中期 D.长期
答案
多选题
根据展业自律等规范,银行办理出货前融资业务时,应加强贷后管理,及时了解和掌握客户的生产、备货情况,监督融资款项使用,确保专款专用,对出现以下情况之一的,应停止办理融资()
A.经常取消订单,且无法给出合理解释 B.未按合同期限交货 C.出口商品质量不稳定或价格出现较大 波动 D.根据现行法规,B类企业在监管期内不得签订包含90天以上(不含)的收汇条款的出口合同
答案
多选题
展业自律规范所称出口贸易融资,包括()
A.福费廷、出口代付 B.出口押汇、打包贷款 C.出口商业发票融资、出口信保融资 D.开立国际证
答案
单选题
根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务()
A.30 B.45 C.60 D.90
答案
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根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当() 根据展业自律等规范,银行为客户办理融资融资业务的,应对客户业务申请的合理性进行审核,即审核() 根据展业自律等规范,银行可受理企业此类业务需求,即根据客户分批采购需求在一笔订单项下分次进行订单融资() 关于对信用证项下出口出货后融资单据的要求,客户需提供正本运输单据() 根据展业自律等规范,银行办理出口融资业务时,应关注出口商品数量及价格是否稳定。审慎为一定特征的出口商品办理融资。以下不正确的是() 根据展业自律等规范,银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和担保为客户办理转口贸易融资(含开证等表外融资)() 根据展业自律等规范,对于交易对手为关联企业的进口融资业务,银行无需加强尽职审查() 汇款项下出口押汇,除满足单证项下出口押汇条件外,还应满足()。 根据展业自律规范银行在发放境外贷款后,应进行持续监控做到() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制() 根据展业自律等规范,对于关联交易项下订单融资,应从等方面,对交易背景的真实性和关联交易的合理性加强尽职审查并审慎办理() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 根据展业自律等规范,进口贸易融资业务的客户准入标准为同时满足以下条件() 根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于在融资申请时确实无法提供报关单的,须在融资后内提交,如不能及时提交,应要求客户提前偿还融资() 根据展业自律等规范,货权质押项下的融资金额还应根据质押物价值合理确定,可参考现货和市场的价格评估质押货物价值() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,可能需要审核:境外投资批准文件、批准证书和() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等()
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