单选题

LPR+《反洗钱》补充◆下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是()

A. 扶贫贷款延用人行贷款基准利率
B. 银行运用贷款市场报价利率定价
C. 合理确定各层级贷款利率定价权限
D. 银行协同设定贷款利率隐性下限

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单选题
LPR+《反洗钱》补充◆下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是()
A.扶贫贷款延用人行贷款基准利率 B.银行运用贷款市场报价利率定价 C.合理确定各层级贷款利率定价权限 D.银行协同设定贷款利率隐性下限
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单选题
下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是。---反洗钱补充()
A.扶贫贷款延用人行贷款基准利率 B.银行运用贷款市场报价利率定价 C.合理确定各层级贷款利率定价权限 D.银行协同设定贷款利率隐性下限
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
多选题
LPR+《反洗钱》补充◆下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是()
A.对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 C.调查人员封存文件.资料,会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份 D.封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是(  )。
A.向互联网传播病毒 B.盗接他人电话线路 C.盗窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()
A.盗窃公用电话亭 B.盗接邻居电话线 C.利用电信网窃取竞争对手投标信息 D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()
A.向互联网传播病毒 B.盜接他人电信线路 C.盜窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
答案
单选题
下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是(  )。
A.向互联网传播病毒 B.盗接他人电话线路 C.盗窃电话设施 D.故意破坏正在使用的公用电信设施
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多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
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LPR+《反洗钱》补充◆在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由实施() LPR+《反洗钱》补充◆为提高贷款市场报价利率的代表性,贷款市场报价利率报价行类型在原有的家扩大至家() LPR+《反洗钱》补充◆利率重定价周期及调整方式应在贷款合同中明确() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查() 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 下列说法正确的是。---反洗钱补充() 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充() 关于扰乱市场秩序,下列说法正确的是()。 关于扰乱市场秩序,下列说法正确的是() LPR+《反洗钱》补充◆发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报() 关于扰乱市场秩序罪,下列说法正确的是:() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 下列各项,属于误导社会公众、扰乱市场秩序的行为有()。 以下属于扰乱市场秩序罪的情形有()。 下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 根据电信条例,下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是( )。 贷款市场报价利率的期限品种有。---反洗钱补充() 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
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