单选题

下列说法不正确的是。---反洗钱补充()

A. 在人行第15号公告发布前.LPR是指贷款基础利率
B. 在人行第15号公告发布后.LPR是贷款市场报价利率
C. 贷款基础利率每日根据15家报价行的报价.综合计算后于对外公布
D. 贷款市场报价利率每月20日(遇节假日顺延.下同)更新公布

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单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.在人行第15号公告发布前.LPR是指贷款基础利率 B.在人行第15号公告发布后.LPR是贷款市场报价利率 C.贷款基础利率每日根据15家报价行的报价.综合计算后于对外公布 D.贷款市场报价利率每月20日(遇节假日顺延.下同)更新公布
答案
单选题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
多选题
下列说法正确的是。---反洗钱补充()
A.客户由他人代理办理业务的.金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.与客户建立人身保险业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 D.与客户建立信托业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 E.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
单选题
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料 B.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
单选题
下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
单选题
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是()
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。 B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动,不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。 C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训,提高涉密人员的保密意识,加强对涉密人员的管理。 D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
答案
单选题
关于反洗钱,下列叙述不正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
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下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()。 下列关于反洗钱合规性风险管理措施,说法不正确的是( )。 关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是(  )。 关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。 根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是() 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充() 下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是()。   下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是() 下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是() 反洗钱规定中订立保险合同保险费的识别标准下列说法不正确的是() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 关于反洗钱法的主要内容不正确的是() 下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
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